আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে - উভয় দেশের মধ্যে আজ অপরাধী অর্থের বিনিময়ের সমস্যা বেশ তীব্র। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত এই অবৈধ অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই। নিবন্ধে, আমরা এফএটিএফ এর ক্রিয়াকলাপের আরও বিশদে বিবেচনা করব - এটি অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আর্থিক ব্যবস্থার একটি গ্রুপ। এটির গুরুত্বকে গুরুত্ব দেওয়া কঠিন, যেহেতু এটি বিশ্বজুড়ে অপরাধী গোষ্ঠীগুলির অর্থায়ন এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থের বিরোধী।
এই কি
সাধারণ সংজ্ঞা অনুসারে, এফএটিএফ হ'ল সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির অর্থ পাচার এবং আর্থিক সহায়তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব মানের প্রস্তুতির সাথে জড়িত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এছাড়াও, এফএটিএফ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানের সাথে সম্মতিতে জাতীয় সিস্টেমগুলি মূল্যায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্ণিত সংস্থার ক্রিয়াকলাপগুলির মূল টুলকিটটি এএমএল / সিএফটি ক্ষেত্রে চল্লিশটি সুপারিশ হিসাবে বিবেচিত হয়, যা সাবধানতার সাথে নিরীক্ষণ করা হয় (প্রায় প্রতি পাঁচ বছরে)। এফএটিএফ গ্রুপের সভাপতি হলেন সান্তিয়াগো ওটামেন্দি।
ঘটনার ইতিহাস
গত শতাব্দীর 1989 পর্যন্ত জি 7 দেশগুলির সিদ্ধান্ত অনুসারে, এফএটিএফ গঠিত হয়েছিল। এর অর্থ হ'ল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা উদিত হয়েছিল, যেটিকে আন্তর্জাতিক এএমএল / সিএফটি মানক বিকাশ ও প্রয়োগের মিশন অর্পণ করা হয়েছিল। পঁয়ত্রিশেরও বেশি রাজ্য এবং দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এই দলের অংশ। প্রায় বিশটি সংস্থা এবং দুটি শক্তি পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করে।
স্ট্রাকচার এবং ক্রিয়াকলাপের ধরণ
এএফএটিএফ গ্রুপ নিয়মিতভাবে বছরে কমপক্ষে তিনবার পূর্ণ সভা করে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও এই ইনস্টিটিউটের সরঞ্জামটি এর কার্যকারী গ্রুপগুলি:
- টাইপোলজি দ্বারা;
- মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন উপর;
- সন্ত্রাসী সংগঠনের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অধ্যয়ন।
এফএটিএফ হ'ল এমন একটি সংস্থা যা বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং অপরাধ ও মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতিসংঘের কার্যালয়ের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এই সমস্ত কাঠামো অবৈধ তহবিলের লন্ডারিং এবং অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে বিনিয়োগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রোগ্রামগুলি বিকাশ ও প্রয়োগ করে।
এফএটিএফ এর ক্রিয়াকলাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হ'ল কয়েকটি আর্থিক বুদ্ধি ইউনিট (বা সংক্ষেপে এফআইইউ), যা অবৈধ অর্থ "মাইগ্রেশন" অনুসন্ধান এবং সনাক্ত করার জন্য এক দেশের মধ্যে আর্থিক তথ্য সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন করার জন্য দায়বদ্ধ।
এফএটিএফ সদস্যতা
35 টিরও বেশি দেশ বিশ্ব বিখ্যাত এফএটিএফ গ্রুপের সদস্য। অংশগ্রহণকারী দেশগুলি হলেন: অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এশিয়া এবং ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রাশিয়ান ফেডারেশন। পরেরটি জুন 2003 থেকে এফএটিএফ এর অংশ হয়ে যায়। দেশগুলি ছাড়াও এর মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে: উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিল এবং ইউরোপীয় কমিশন Commission
এটি লক্ষণীয় যে 2004 সালে রাশিয়ার উদ্যোগে ফেডারাল ফিনান্সিয়াল মনিটরিং সার্ভিস রাশিয়ান ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এফএটিএফ এর কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিল।
বৈশিষ্ট্য সুপারিশ
আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউটের নথিগুলিতে এমন উপাদান রয়েছে, যথা, অপরাধমূলক অর্থের বৈধকরণ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কার্যকর ব্যবস্থা তৈরির জন্য প্রতিটি দেশে অবশ্যই সাংগঠনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সর্বজনীনতা এবং জটিলতা হিসাবে ব্যবস্থার এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতটিতে প্রকাশ করা হয়েছে:
- অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সম্পর্কিত বিস্তৃত সম্ভাব্য কভারেজ;
- অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সাথে সম্পর্ক, এএমএল / সিএফটি, জাতিসংঘ সুরক্ষা কাউন্সিলের রেজোলিউশন এবং অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাজ;
- জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং আইনী ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে দেশগুলিকে নমনীয় নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম করে, এই সমস্যাগুলি সমাধান করে।
সমস্ত এফএটিএফ সুপারিশ কোনও উপায়েই অন্য সংস্থাগুলির অনুরূপ প্রস্তাবগুলি প্রতিস্থাপন করে এবং সেগুলি সদৃশ করবেন না। বিপরীতে, তারা নীতিগুলি একত্রিত করে, এএমএল / সিএফটি ক্ষেত্রে নিয়মকানুন এবং মানদণ্ডগুলির কোডিংয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুরক্ষা কাউন্সিলের একটি রেজোলিউশন অনুসারে, জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি ব্যতীত এফএটিএফের চল্লিশটি সুপারিশ সবার জন্য বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হয়।
কিভাবে বিকশিত হয়েছিল
1990 সালে নিয়ম বিকাশ এবং মাদক বিক্রয় থেকে অর্থ পাচারকারী অপরাধীদের হাত থেকে আর্থিক ব্যবস্থা রক্ষা করা যখন প্রয়োজন হয় তখন প্রাথমিকভাবে চল্লিশটি সুপারিশ উপস্থিত হয়েছিল। পরবর্তীতে, ছয় বছর পরে, এফএটিএফের মানগুলি প্রযুক্তিতে পরিবর্তন, নতুন ট্রেন্ডগুলির উত্থান এবং অর্থ laণদানের উপায়গুলির কারণে সংশোধিত হয়েছিল।
২০০১ সালের অক্টোবরে এফএটিএফ প্রথমে ম্যান্ডেটে আটটি অন্তর্ভুক্ত করে এবং তারপরে সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে নয়টি বিশেষ সুপারিশ ছিল।
দ্বিতীয়বার, গ্রুপ মান 2003 এর প্রথম দিকে সংশোধিত হয়েছিল এবং একশত আশি দেশে স্বীকৃত হয়েছিল। এই মুহূর্তে, তারা অবৈধ অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানের হিসাবে বিবেচিত হয়।
সুপারিশের সাবসেসি
এফএটিএফ এর সম্পূর্ণ তালিকা (বিশেষ মান) বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যেতে পারে:
- অবৈধ নগদ প্রবাহ মোকাবিলার বিষয়ে সমন্বয় ও নীতি;
- অর্থ পাচার এবং বাজেয়াপ্তকরণ;
- সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির অর্থায়ন;
- প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের একটি সংখ্যা;
- স্বচ্ছ মালিকানা এবং আইনী সত্ত্বার কার্যক্রম;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য ব্যবস্থা।
আঞ্চলিক দলসমূহ
আন্তঃজাতীয় নগদ প্রবাহ এবং পরিচালনাগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং এই বিষয়ে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে, এফএটিএফ প্রকারের বিশেষ আঞ্চলিক গোষ্ঠী রয়েছে। তারা বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মান ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। গ্রুপগুলির প্রত্যেকটি তার নিজস্ব নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিযুক্ত এবং অর্থ সঞ্চালনের বিশদগুলি অধ্যয়ন করে। তদতিরিক্ত, জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থাগুলির পারস্পরিক মূল্যায়ন মানের সাথে সম্মতি এবং বর্তমান প্রবণতাগুলির উপর গবেষণা করার জন্য পরিচালিত হয়।
এই গ্রুপগুলি কি কি? বিশ্বে মোট আটজন রয়েছে: এশিয়া-প্যাসিফিক, দক্ষিণ আমেরিকার একটি দল, ইউরেশিয়ান, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার একটি দল, মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার একটি দল, ইউরোপীয় কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞ কমিটি, ক্যারিবীয় এবং পশ্চিম আফ্রিকার একটি দল। আর একটি, মধ্য আফ্রিকায় অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে, এখনও স্বীকৃতি পায়নি এবং আঞ্চলিক প্রকারের এফএটিএফ-র অংশ হয় নি।
